证券代码：300543             证券简称：朗科智能              公告编号：2024-050 债券代码：123100             债券简称：朗科转债               深圳市朗科智能电气股份有限公司           对于“朗科转债”回售的第一次辅导性公告    本公司极端董事、监事、高档惩办东说念主员保证信息露馅的内容真确、准确、好意思满， 莫得短处记录、误导性证明或要紧遗漏。   尽头辅导： “朗科转债”。松抄本公揭发出前的临了一个交游日，“朗科转债”的收盘价为 109.292 元 /张。投资者聘请回售可能会带来失掉，敬请投资者审视风险。   深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开 了公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第二次临时推动大会和朗科转债 2024 年第一次债券捏有东说念主会议，上述 会议审议通过了《对于间隔部分募投形状并将剩余召募资金用于长期性补充流动资金暨 调整部分募投形状资金结构并使用自有资金追加投资的议案》，笔据《深圳市朗科智能 电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调整公司债券召募说明书》（以下简称 “《召募说明书》”）商定，“朗科转债”的附加回售条目收效。现将“朗科转债”回 售关系事项公告如下：   一、回售情况详细   （一）触发还售条件的原因 次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第二次临时推动大会和朗科转债 2024 年 第一次债券捏有东说念主会议，上述会议诀别审议通过了《对于间隔部分募投形状并将剩余募 集资金用于长期性补充流动资金暨调整部分募投形状资金结构并使用自有资金追加投 资的议案》，议案详备内容请参见公司 2024 年 8 月 30 日在中国证监会指定的信息露馅 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于间隔部分募投形状并将剩 余召募资金用于长期性补充流动资金暨调整部分募投形状资金结构并使用自有资金追 加投资的公告》（公告编号：2024-043）。   笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调整公司债券》的相 关章程，经推动大会批准变更召募资金投资形状标，上市公司应当在推动大理解事后 20 个交游日内赋予可调整公司债券捏有东说念主一次回售的职权。   （二）附加回售条目   公司《召募说明书》商定：若公司本次刊行的可调整公司债券召募资金投资形状标 实行情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，笔据中国证监会的相干 章程被视作编削召募资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，本次刊行的 可调整公司债券捏有东说念主享有一次回售的职权。可调整公司债券捏有东说念主有权将其捏有的全 部或部分可调整公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附 加回售条件情愿后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，本次附加回售申 报期内虚假行回售的，不应从新使附加回售权。   综上，“朗科转债”的附加回售条目收效。   （三）回售价钱   笔据《召募说明书》的商定，当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调整公司债券票面总金 额；    i：指可调整公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。    其中，i=1.5%（“朗科转债”第四个计息期年度，即 2024 年 2 月 9 日至 2025 年 2 月 8 日的票面利率）；t=242 天（2024 年 2 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日，算头不算尾， 其中 2024 年 10 月 8 日为回售呈文期首日）。    谋略可得：IA=100*1.5%*242/365=0.995 元/张（含税）。综上，“朗科转债”本次 回售价钱为 100.995 元/张（含息、税）。笔据相干税收法律和法则的关系章程，对于捏 有“朗科转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑 付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.796 元 /张；对于捏有“朗科转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售 本色可得为 100.995 元/张；对于捏有“朗科转债”的其他债券捏有者，公司对当期可转 债利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.995 元/张，自行交纳利息所得税。    （四）回售职权    “朗科转债”捏有东说念主可回售部分随机一王人未转股的“朗科转债”。“朗科转债”捏 有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售步伐和付款花式    （一）回售事项的公告期笔据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《深圳证券 交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调整公司债券》等相干章程，经推动大会 批准变更召募资金投资形状标，上市公司应当在推动大理解事后二十个交游日内赋予可 调整公司债券捏有东说念主一次回售的职权。关系回售公告至少发布三次，其中，在回售实行 前、推动大会有磋磨公告后五个交游日内至少发布一次，在回售实行技术至少发布一次， 余下一次回售公揭发布的技术视需要而定。公司将在指定的露馅网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅上述关系回售的公告，敬请投资者审视查阅。    （二）回售事项的呈文期    诓骗回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日的回售呈文 期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤单。回售呈文 如故证据，不成废除。如若呈文当日未能申回报捷，可于次日不时呈文（限呈文期内）。 债券捏有东说念主在回售呈文期内未进行回售呈文的，视为对本次回售权的无条件毁灭。在回 售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售呈文业务失 效。    （三）付款花式    公司将按前述章程的回售价钱回购“朗科转债”，公司录用中国证券登记结算有限 职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的关系业务王法，公司资金到账日为 2024 年 10 月 17 日，回售款划 拨日为 2024 年 10 月 18 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 10 月 21 日。    回售期满后，本公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售技术的交游和转股    “朗科转债”在回售期内将不拒绝游，在兼并交游日内，若“朗科转债”捏有东说念主发 出交游、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下法则处理肯求：交游、回售、 转托管。“朗科转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“朗科转债”闲居交游。    四、备查文献 行可调整公司债券回售关系事项的核查成见； 司债券回售的法律成见书；    特此公告。                                   深圳市朗科智能电气股份有限公司                                             董事会